1 ต.ค. 58 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 1/2556 นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 และสำนักปฎิบัติการพิเศษ ดีเอสไอ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายค้นของศาลอาญาเลขที่ 306/2558 เข้าตรวจค้นบริษัท ดิจิตอลคราวน์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ DCHL ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่

โดยสถานที่ต้องสงสัยมีทั้งสิ้นรวม 3 จุด ดังนี้ 1. บริษัทดิจิตอลคราวน์โฮลดิ้ง จำกัด อาคาร DCHL เลขที่ 338 , 338/1 , 338/2 , 338/3 , 338/4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กทม. 2.บ้านพักของนายสรวีย์ รวยฟูพันธุ์ กก.บริษัทดิจิตอลคราวน์ฯ บ้านเลขที่ 332/86 ถ.อโศก-ดินแเดง (รัชดาภิเษก ซ.3) แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. และ 3.ที่พักของนายวาเลอรี่ รัยนฮ์ หรือริยนฮ์ หรือนายกิมฮวง หรือนายวอลรี่ ฮูน ถือสัญชาติฝรั่งเศส เป็นกรรมการ บริษัทดิจิตอลคราวน์ฯ ที่อาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ อาคารเลขที่ 4 ห้องชุดเลขที่ 116/152 ตำบลคลองเตยู้ อำเภอพระโขนง กทม.

พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ได้มีการอายัดที่ดินและอาคารดังกล่าวทั้ง 3 จุดที่เข้าตรวจใน และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถเบนซ์ 6 ประตู รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท รวมทั้งวันนี้มีทรัพย์สินที่ยึดได้จาก อาคาร DCHL เป็นน้ำมันหอมระเหยนำเข้าจากฝรั่งเศสประมาณ 300,000 ชิ้น ซึ่งราคาในท้องตลาดขายขวดละประมาณ 3,000 บาท ซึ่งหากประเมินราคาต้นทุนขวดละ 1,000 บาท จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท หรือรวมทั้งสิ้น 700 ล้าน นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานสำนวนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อดีเอสไอประมาณ 8,000 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 900 ล้านบาท พบความเชื่อมโยงผู้กระทำผิดเพิ่มเติม 10 คน โดยเป็นระดับผู้บริหารและแม่ข่ายสมาชิกกลุ่มแชร์ฯ ซึ่งในจำนวนนี้ 2 คนเป็นชาวต่างชาติ และในกลุ่มนี้บางคนอยู่ในกลุ่มผู้กระทำผิดคดีแชร์ลูกโซ่เดิมที่มีผู้กระทำผิดกว่า 20 คน โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนผู้เสียหายจำนวน 92 คน ส่งฟ้องแล้วและยังอยู่ในกระบวนการศาลหลังจากนี้จะดำเนินการจับกุมต่อไป

ที่สำคัญ พบความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมของบริษัทดิจิตอลคราวน์ฯ กับบริษัท ดิจิตอล กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร DCHL คาดว่าน่าจะเป็นบริษัทแม่ของ บริษัทดิจิตอลคราวน์ฯ โดยหลังจากนี้ทางชุดพนักงานสอบสวนจะทำรายงานสรุปส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ดำเนินการนำทรัพย์เข้ากระบวนการยึดและอายัดทรัพย์ต่อไป ซึ่งจะให้โอกาสเจ้าของชี้แจงรายละเอียดทรัพย์สิน

สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายกว่า 10,000 ราย เข้าร้องทุกข์ว่า บริษัทดิจิตอลคราวน์ฯ ประกอบกิจการขายตรงประเภทน้ำหอม ในช่วงปี 2552-2555  ได้ชักชวนประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกในลักษณะแชร์ลูกโซ่เป็นจำนวนเงินคนละประมาณ 192,000 บาท และจะได้รับเงินคืนจากการลงทุนครั้งแรกประมาณ 42,000 บาท เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องหาสมาชิกใหม่ให้ได้จำนวน 5-6 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและทำให้ตนเองได้อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาสมาชิกรายละ 21,000 บาท โดยดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี 2555 และสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ขณะที่ทาง ปปง.ได้อายัดเงินในบัญชีไว้กว่า 75 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินส่วนอื่นๆ ยังไม่สามารถติดตามมาได้