ปปง.ยึดทรัพย์ 272 ล้าน 3 คดีฟอกเงิน‘ยาเสพติด-รุกป่าโคราช –แก๊งคอลเซ็นเตอร์’

6 ตุลาคม 2563 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า วันนี้(6 ตุลาคม 2563) คณะกรรมการธุรกรรมฯ มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญ จำนวน 3 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 272 ล้านบาท

คดีแรก คือ คดีนายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวกในคดียาเสพติด จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทำธุรกรรมร่วมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จึงมีมติอายัดทรัพย์จำนวน 41 รายการ พร้อมดอกผลเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสลาก รวมมูลค่าประมาณ 53,471,689.97 บาท และก่อนหน้านี้ได้มีการอายัดไปแล้ว 27 รายการ 156,778,730.72 บาท รวม 2ครั้งมูลค่า 210,250,420.69 บาท

คดีที่ 2 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์คดีนายสมโภช ศรีใหม่ กับพวกบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 3,500 ไร่ โดยมีการปลูกพืชไร่ และนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย รวมทั้งนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับค่าเช่า ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดไว้ 15 รายการ มูลค่า 21 ล้านบาท รวมกับคำสั่งยึดอายัดที่ดินจำนวน44 ไร่มูลค่า 30 ล้านบาท รวม 2 ครั้งมูลค่า 51 ล้านบาท

คดีที่ 3 เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีนกับพวกใช้ชื่อ “บ้านอาหงส์” ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน ได้ว่าจ้างคนไทยที่อยู่ในไทยให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี เพื่อใช้รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนและให้เดินทางไปต่างประเทศเป็นคอลเซ็นเตอร์เพื่อโทรศัพท์ไปหาเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้ จึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ 72 รายการ มูลค่า 11,291,861.46 บาท