วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 สั่งการให้พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง จตร.ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.1 พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์ รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.พิษณุ เพ็ชรคำ รอง ผกก.สส.ภ.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนปราบปรามอบายมุขช่วงสถานการณ์โควิด-19  นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 599/64 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 346 หมู่บ้านตะวันนา ซอย 10 ถนน นนทบุรี 1  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ขณะเข้าตรวจค้นมี น.ส.ปวีณา อายุ 36 ปี ชาวอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แสดงตัวเป็นผู้ดูแล โดยมีพนักงานชายหญิงกำลังนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ทวงเงินจากลูกค้าที่กู้เงินจากแอปพิเคชั่น จากการตรวจค้นชั้นล่างพบพนักงาน 9 คน ส่วนชั้น 2 พบพนักงาน 6 คน รวม 15 คน คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง โทรศัพท์มือ 35 เครื่องและพบข้อมูลรายชื่อลูกค้าเงินกู้ 3 หมื่นกว่ารายจึงได้ตรวจไว้เป็นของกลางและตรวจสอบ

พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์ รอง ผบก.สส.ภ1 กล่าวว่า พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันชื่อPiggyBank หากกู้ 5,000 บาท จะถูกหักดอกก่อนล่วงหน้า ร้อยละ 45  ผู้กู้จะได้รับเงินแค่ 2,880 บาท หากไม่ชำระเงินที่กู้ตรงตามกำหนด พนักงานจะโทรศัพท์ ไปทวงถามหรือส่งข้อความไปยังบุคคลใกล้ชิดให้เกิดความอับอาย ส่วนนายทุนเงินกู้เป็นชาวจีน มีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท 

พ.ต.อ.ดิเรก กล่าวอีกว่า ได้มีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี แล้วหลายราย และ จากการตรวจสอบพบว่ามีแอปพลิเคชั่นจำนวน 5 แอป FLASH MONEY ,PIGGY BANK, HILONE ,POCKET MONEY ,UNION LONE เบื่องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ที่กระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ร่วมกันฝ่าฝืน พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 9(2) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23)ดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดออกไป และฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34(6) และมาตรา 51 หากพบว่ากระทำผิดขัอหาใดจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

น.ส.ปวีณา เอี่ยมเทพ ผู้ดูแล กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อต้นปี พนักงานที่นี่จะหมุนเวียนกันเข้า-ออก ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยเกิน 17 -18 คน โดยเข้าทำงานตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. ซึ่งกลางคืนจะไม่มีการทำงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่จะมีหน้าที่คอยทวงถามลูกหนี้เวลาที่ส่งเงินไม่ตรงเวลา ส่วนบ้านหลังนี้ตนไม่ทราบว่าเป็นของใครหรือเช่าใคร ตนมีหน้าที่คอยดูแลพนักงานเท่านั้น

นายชยณัฐ คุณากรธนัส อายุ 24 ปี หนึ่งในพนักงาน กล่าวว่า ก่อนหน้าที่ทำงานเล่นดนตรี แต่พอโควิดระบาดทำให้ตกงาน มีเพื่อนชักชวนให้มาทำงานติดตามเร่งรัดหนี้สิน แต่พอมาทำจริงกลับเป็นทวงเงินกู้ ตนก็ต้องทำเพราะไม่รู้จะหารายได้จากไหนมาเลี้ยงชีพ ซึ่งตนได้เงินเดือน 10,000 บาท