วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แนวหน้า
  • แนวหน้า
  • หน้าแรก
  • คอลัมน์
    • คอลัมน์วันนี้
    • คอลัมน์ออนไลน์
    • คอลัมน์การเมือง
    • คอลัมน์ลงมือสู้โกง
    • โลกธุรกิจ
    • ผู้หญิง
    • บันเทิง
    • Like สาระ
    • ดูทั้งหมด
  • ข่าวเด่น
  • พระราชสำนัก
  • การเมือง
  • โลกธุรกิจ
  • อาชญากรรม
  • กทม.
  • ในประเทศ
  • เกษตร
  • ต่างประเทศ
  • กีฬา
  • ผู้หญิง
  • บันเทิง
  • ยานยนต์
  • Like สาระ
หน้าแรก / ในประเทศ
‘สนธิญา’ร้อง ปปง.สอบเส้นทางเงินนายทุนจีน กว้านซื้อหมู่บ้านหรู

‘สนธิญา’ร้อง ปปง.สอบเส้นทางเงินนายทุนจีน กว้านซื้อหมู่บ้านหรู

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 15.32 น.
Tag : ทุนจีน ทุนจีนสีเทา ตู้ห่าว มูลนิธิ นอมินี หมู่บ้านหรู ปปง.
  •  

‘สนธิญา’ จี้ ปปง.สอบเส้นทางการเงิน ‘นอมินีนายทุนจีนสีเทา’ หลังกว้านซื้อบ้านหรูเกือบยกโครงการ ลั่น ไม่เชื่อว่าเจ้าของโครงการจะไม่รู้ ชี้มีการทำเป็นขบวนการ

6 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะโฆษก ปปง. เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน กรณีหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในซอยลาซาล จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทา หลังให้นอมินีคนไทยถือครอบครองแทน อันเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบสำนักงาน ปปง. 2545 ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 , พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (นอมินี) , กฎหมายฟอกเงิน , กฎหมายประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี และความผิดมูลฐาน พ.ร.บ.ปปง. มาตรา 3 (1) และความผิดมูลฐานลำดับที่ 27


นายสนธิญา เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อปปง.ว่า จากกรณีมีนายทุนจีนสีเทาใช้นอมินีคนไทยซื้อบ้านหรูโครงการดังกล่าว 50 หลังจากทั้งหมด 66 หลัง รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น ถ้าเงินที่ซื้อบ้านเป็นเงินสดนั้น นำเงินมาจากไหน และเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือถ้าซื้อเงินผ่อน ทางธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้มีการผ่อนและมีชื่อเป็นคนไทยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เพราะราคาบ้านในหมู่บ้านนั้น ราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาทและสูงสุดที่ 80 ล้านบาท โดยก่อสร้างเมื่อปี 2558 เริ่มเปิดขายตั้งแต่ปี 2560-2564 และช่วงระยะปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด แต่มีการซื้อขายได้แบบไม่มีปัญหา จึงต้องการให้ ปปง. ตรวจสอบว่าการซื้อบ้านในโครงการดังกล่าว มีการทำเป็นขบวนการเครือข่ายหรือไม่ และเข้าข่ายความผิดใดบ้าง นอกจากนี้ ตนเตรียมจะยื่นเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ช่วยตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่ามีนอมินีทำผิดกฎหมายหรือไม่

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ตนไม่เชื่อว่าผู้บริหารเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่ทราบว่ามีการซื้อขายบ้านเกือบจะยกทั้งโครงการเพราะเงินจำนวนมากต้องเข้าบริษัท จึงอยากให้ตรวจสอบว่าทำเป็นกระบวนการเครือข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ รวมทั้งนอมินีคนไทยมีเส้นทางการเงินได้มาอย่างไร ตนได้ติดตามกระบวนการซื้อขายผิดปกติมาโดยตลอด ทราบว่ามีนายทุนจีนได้กว้านซื้อที่ดินใน จ.สมุทรสาคร กว่า 2,000 ไร่ และมีอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมอบเอกสารอีกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดช่วยติดตามและตรวจสอบเช่นกัน

ด้าน ร.ต.อ.ไพรัตน์ โฆษก ปปง. เปิดเผยว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเลขาธิการ ปปง.อีกครั้ง ท

ทั้งนี้ เมื่อสื่อมวลชนได้พยายามสอบถามถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปในกรณีต้องรายงานทางการเงินกับ ปปง. ว่ามีประเภทใด และจำนวนเงินเท่าไรบ้าง แต่โฆษก ปปง. ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ โดยตอบสั้นๆ ว่า “ตนไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลใดกับสื่อ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • \'สภาทนาย\'พร้อมช่วยเหลือ บก.ข่าวถูกคุกคามทำ\'คดีตู้ห่าว\' ชี้เป็นความผิดข่มขืนใจ 'สภาทนาย'พร้อมช่วยเหลือ บก.ข่าวถูกคุกคามทำ'คดีตู้ห่าว' ชี้เป็นความผิดข่มขืนใจ
  • \'ชูวิทย์\'ขอโทษดาราสาวไต้หวัน ขู่เปิดคลิปเด็ดคนจ่ายเงินให้ตำรวจ 2.7 หมื่น 'ชูวิทย์'ขอโทษดาราสาวไต้หวัน ขู่เปิดคลิปเด็ดคนจ่ายเงินให้ตำรวจ 2.7 หมื่น
  • ศาลแจงปมยังไม่สั่งถอนประกัน\'เมียตู้ห่าว\' หลัง ตร.ยื่นคำร้องเพิกถอนกระชั้นชิด ศาลแจงปมยังไม่สั่งถอนประกัน'เมียตู้ห่าว' หลัง ตร.ยื่นคำร้องเพิกถอนกระชั้นชิด
  • กัดกินถึงแกนหลัก! ‘ชูวิทย์’ปลุกคนรุ่นใหม่สู้ ปิดตายคอร์รัปชั่นประเทศไทย กัดกินถึงแกนหลัก! ‘ชูวิทย์’ปลุกคนรุ่นใหม่สู้ ปิดตายคอร์รัปชั่นประเทศไทย
  • กองปราบรวบเพิ่มมือเผา‘สวนงู’ภูเก็ต ทำร้าย รปภ.พิการ อ้าง‘ตู้ห่าว’จ้างวาน กองปราบรวบเพิ่มมือเผา‘สวนงู’ภูเก็ต ทำร้าย รปภ.พิการ อ้าง‘ตู้ห่าว’จ้างวาน
  • ผบ.ตร.ยอมรับสั่งยื่นถอนประกัน‘เมียตู้ห่าว’และพวก หลังพบข่มขู่พยานจริง ผบ.ตร.ยอมรับสั่งยื่นถอนประกัน‘เมียตู้ห่าว’และพวก หลังพบข่มขู่พยานจริง
  •  

Breaking News

บ้านปันสุข! ทหารพรานเร่งรื้อถอนบ้านเก่าทรุดโทรม เตรียมพัฒนา-ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

แตงโมหวานๆจ้า!! 'น้องควายเผือก' ช่วยเจ้าของเรียกลูกค้าริมทาง

'พี่เต้'อ้อน ปชช.ทั้ง 77 จังหวัด รีบเสนอตัวเป็นผู้สมัคร ส.ส.ก่อนเส้นตาย 7 ก.พ.นี้

'เนวินธุ์-รทสช.'ลุยยานนาวา-บางคอแหลม รณรงค์ใช้ จยย.ไฟฟ้า ลดฝุ่นPM2.5

Back to Top

ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.naewna.com
webmaster นายประพันธ์ สุขทะใจ ดูแลรับผิดชอบข่าว/ภาพ/โฆษณา/ข้อมูลอื่นที่เกียวข้องกับเว็บไซต์
กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว/ภาพ/ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

Social Media

  • หน้าแรก |
  • เกี่ยวกับแนวหน้า |
  • โฆษณากับเรา |
  • ร่วมงานกับเรา |
  • ติดต่อแนวหน้า |
  • นโยบายข้อตกลง
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved