‘สนธิญา’ จี้ ปปง.สอบเส้นทางการเงิน ‘นอมินีนายทุนจีนสีเทา’ หลังกว้านซื้อบ้านหรูเกือบยกโครงการ ลั่น ไม่เชื่อว่าเจ้าของโครงการจะไม่รู้ ชี้มีการทำเป็นขบวนการ

6 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะโฆษก ปปง. เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน กรณีหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในซอยลาซาล จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทา หลังให้นอมินีคนไทยถือครอบครองแทน อันเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบสำนักงาน ปปง. 2545 ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 , พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (นอมินี) , กฎหมายฟอกเงิน , กฎหมายประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี และความผิดมูลฐาน พ.ร.บ.ปปง. มาตรา 3 (1) และความผิดมูลฐานลำดับที่ 27

นายสนธิญา เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อปปง.ว่า จากกรณีมีนายทุนจีนสีเทาใช้นอมินีคนไทยซื้อบ้านหรูโครงการดังกล่าว 50 หลังจากทั้งหมด 66 หลัง รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น ถ้าเงินที่ซื้อบ้านเป็นเงินสดนั้น นำเงินมาจากไหน และเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือถ้าซื้อเงินผ่อน ทางธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้มีการผ่อนและมีชื่อเป็นคนไทยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เพราะราคาบ้านในหมู่บ้านนั้น ราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาทและสูงสุดที่ 80 ล้านบาท โดยก่อสร้างเมื่อปี 2558 เริ่มเปิดขายตั้งแต่ปี 2560-2564 และช่วงระยะปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด แต่มีการซื้อขายได้แบบไม่มีปัญหา จึงต้องการให้ ปปง. ตรวจสอบว่าการซื้อบ้านในโครงการดังกล่าว มีการทำเป็นขบวนการเครือข่ายหรือไม่ และเข้าข่ายความผิดใดบ้าง นอกจากนี้ ตนเตรียมจะยื่นเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ช่วยตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่ามีนอมินีทำผิดกฎหมายหรือไม่

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ตนไม่เชื่อว่าผู้บริหารเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่ทราบว่ามีการซื้อขายบ้านเกือบจะยกทั้งโครงการเพราะเงินจำนวนมากต้องเข้าบริษัท จึงอยากให้ตรวจสอบว่าทำเป็นกระบวนการเครือข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ รวมทั้งนอมินีคนไทยมีเส้นทางการเงินได้มาอย่างไร ตนได้ติดตามกระบวนการซื้อขายผิดปกติมาโดยตลอด ทราบว่ามีนายทุนจีนได้กว้านซื้อที่ดินใน จ.สมุทรสาคร กว่า 2,000 ไร่ และมีอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมอบเอกสารอีกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดช่วยติดตามและตรวจสอบเช่นกัน

ด้าน ร.ต.อ.ไพรัตน์ โฆษก ปปง. เปิดเผยว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเลขาธิการ ปปง.อีกครั้ง ท

ทั้งนี้ เมื่อสื่อมวลชนได้พยายามสอบถามถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปในกรณีต้องรายงานทางการเงินกับ ปปง. ว่ามีประเภทใด และจำนวนเงินเท่าไรบ้าง แต่โฆษก ปปง. ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ โดยตอบสั้นๆ ว่า “ตนไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลใดกับสื่อ”