จ่อเอาผิดนายหน้าลวงชาวบ้านเปิดบัญชีม้า เสนอค่าตอบแทนรายหัว สงสัยทำไมแบงก์อนุมัติง่ายจัง ต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหม

วันที่ 22 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับกรณีมีชาวบ้านในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะพื้นที่ อ.นาแก อ.เรณูนคร และ อ.ธาตุพนม ชักชวนกันไปแจ้งความเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีมีข่าวมีผู้ตกเป็นเหยื่อนายหน้าหลอกลวงชาวบ้าน นำเอกสารหลักฐานสำคัญส่วนตัวของชาวบ้าน คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีม้า เพื่อกระทำการทางนิติกรรมการเงิน ซึ่งผู้มอบเอกสารดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มนายหน้าใช้วิธีเสนอค่าตอบแทนเป็นรายหัว ให้ชาวบ้านรายละ 300-400 บาท ทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมากนับร้อยราย ภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านที่ถูกนำเอกสารบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีม้าต้องถูกดำเนินคดี เนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี กรณีฉ้อโกงเงิน เกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยกลุ่มชาวบ้านมาทราบภายหลังว่าถูกนำเอกสารหลักฐานไปเปิดบัญชีม้า จึงเกิดความหวาดกลัว ชักชวนกันออกมาตรวจสอบเอกสารกับทางธนาคารและ และแจ้งความเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามโรงพักต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครพนม ไม่ขาดสายถึงวันนี้มีจำนวนมากกว่า 500 ราย

จากการสอบถามชาวบ้านที่ตกเป็นผู้เสียหาย ในพื้นที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ระบุว่า ก่อนนี้ประมาณ 4-5 เดือน มีนายหน้าเป็นคนที่รู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน ออกมาตระเวนเสนอค่าใช้จ่ายให้รายละ 300-400 บาท เพื่อนำเอกสารหลักฐานสำคัญบัตรประจำตัวประชาชน อ้างว่านำไปสมัครสมาชิกพรรคการเมือง และรับสิทธิ์เงินสวัสดิการจากภาครัฐ จึงเชื่อใจโดยไม่คิดว่าจะเกิดปัญหา และมีความผิดทางกฎหมาย และยืนยันไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการลักลอบนำเอกสารหลักฐานไปเปิดบัญชีธนาคาร จนกระทั่งมีคนถูกดำเนินคดีแบบไม่รู้ตัว ฐานความผิดเปิดบัญชีม้า จึงพากันแตกตื่นและชักชวนกันไปตรวจสอบที่ธนาคาร จึงพบว่ามีการนำเอกสารหลักฐาน ดังกล่าวไปเปิดบัญชีจริง บางคนมีเงินหมุนเวียนเข้าออกเดือนละหลายแสนบาท บางรายตกเป็นหนี้สินถูกฟ้องดำเนินคดี ข้อหาเปิดบัญชีม้า จึงต้องออกมาตรวจสอบนำหลักฐานไปแจ้งความ แสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับนายหน้า และไม่รู้มาก่อนว่าจะนำไปเปิดบัญชีธนาคาร

ล่าสุดทางด้าน พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ตำรวจชุดสืบสวนนครพนม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องทุกโรงพักในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐาน ให้คำแนะนำชาวบ้าน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมรวบรวมหลักฐาน เตรียมดำเนินคดีเอาผิดสำหรับนายหน้าที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้าน นำเอกสารไปเปิดบัญชีม้า รวมถึงแจ้งเตือนประชานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามธนาคารต่างๆ หากพบมีการเปิดบัญชี นอกเหนือจากที่ดำเนินการเปิดเพื่อใช้ทางการเงินส่วนตัว ให้ขอปิดบัญชี และแจ้งความเป็นหลักฐาน ป้องกันเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย กรณีเปิดบัญชีม้า

ผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่า มีหลายคนเกิดข้อสงสัยกรณีมีบุคคลอื่น นำเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของชาวบ้านไปเปิดบัญชีกับธนาคารนั้น ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบ และอนุมัติให้เปิดบัญชีง่ายเกินไป ลักษณะเช่นนี้เป็นไปได้ไหม ว่า มีเจ้าหน้าที่ธนาคารมีเอี่ยวด้วย สมมติว่าชาวบ้านที่เปิดบัญชีม้าถูกดำเนินคดี ในทางกฎหมายต้องดำเนินคดีกับผู้อนุมัติให้เปิดบัญชีคือธนาคารนั้นด้วยหรือไม่ - 003