“อธิบดี DSI” ตั้งโต๊ะแถลงใหญ่ แจงทุกประเด็นร้อน ชี้มูลจาก “ชูวิทย์” ไม่ชัดพอเอาผิดเจ้าหน้าที่ “ท.”  สำนวน 'นอท กองสลากพลัส' ขีดเส้น 30 เม.ย.นี้ ส่งฟ้องอัยการ เผยรอผู้ต้องหาที่เหลืออีก 14 รายเข้ารับทราบข้อหาครบในวันที่ 20 เม.ย.นี้ พบ"แทนไท"ร่วมลงทุน ไม่ใช่ให้กู้ยืม

10 เม.ย.66 ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้อำนวยการกองคดีฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.66 ถึงวันที่ 5 เม.ย.66 และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสนใจ

พ.ต.ต.สุริยา แถลงข่าวจากกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ออกมาแฉถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างทนายความชื่อดัง และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอรายหนึ่ง อายุ 50 ปี ชื่อเล่นย่อ "ท." ซึ่งมีคดีเกี่ยวพันกับบ้านกงสุลแถวสาทร โดยพาดพิงว่าทั้งคู่ร่วมกันหุ้นทำเว็บพนันออนไลน์ชื่อ "เฮงเกม (HengGame)"นั้น ดีเอสไอได้ตรวจสอบข้อมูลของนาย อัจฉริยะ และ นายชูวิทย์ ที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงชัดเจน ซึ่งทางพนักงานสอบสวนดีเสไอก็ได้ประสานรับข้อมูลตลอด

อย่างไรก็ตาม สำหรับ นาย ท. ได้มีการเรียกมาสอบถามเป็นการส่วนตัวแล้ว เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันแต่อย่างใด แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจ จะต้องรวบรวบพยานหลักฐานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหากมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ อาจจะมีการออกหมายเรียกให้ นายชูวิทย์ มาให้ข้อมูลในฐานะพยาน ดังนั้น ดีเอสไอ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์หากบุคคลใดมีพยานหลักฐานข้อมูลสามารถส่งเข้ามาได้ เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอเข้าไปเกี่ยวข้อง

พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นสำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 สืบเนื่องจากเราได้รับข้อมูลแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัญชีม้า กลุ่มบุคคลหลายคนดำเนินการในลักษณะฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ เช่น พนันออนไลน์ ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น และกลุ่มนี้ก็ใช้วิธีการรับซื้อบัญชีม้า และบางส่วนจ้างคนไปเปิดบัญชี จนสร้างความเสียหายจำนวนมาก ทำให้มีบางส่วนที่รับเงินเข้าบัญชีแล้วกดเงินไปใช้ ก็ถูกบังคับข่มขู่เรียกเงินคืน มีการทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนของดีเอสไอพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการ หนึ่งในนั้นมีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จึงเป็นที่มาการขยายผลและเเจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนันแก่นายพันธ์ธวัช นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่นๆด้วยที่ใช้บริการขบวนการฟอกเงินเหล่านี้โดยเรามีการสืบพบว่ามีการใช้ในกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องถึง 41 เว็บไซต์และยังอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม และในบรรดา 41 เว็บไซต์ดังกล่าว เราได้ส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ทำการปิดเว็บไซต์ไว้ก่อน

พ.ต.ต.สุริยา ยังกล่าวถึงพฤติการณ์ของนายแทนไท ณรงค์กุล ที่เป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันนั้น หากจำกันได้ในช่วงที่เราแจ้งข้อหานายพันธ์ธวัช หรือ นอท ปรากฏว่าสังคม บางกระแสมีการโจมตีดีเอสไอว่าเรามีการอายัดเงินในช่วงเวลาเที่ยงวันและในช่วงบ่ายมีการถอนเงินออกไป เราก็ถูกกล่าวหาว่าดีเอสไอมีส่วนรู้เห็นถึงการอายัดเงินจำนวนหลักร้อยล้านบาท ที่จริงๆแล้วพนักงานสอบสวน พบว่ามีการถอนเงินออกไปนั้น พบเป็นนายแทนไทและบริษัทฯของเขา เป็นคนถอนเงินจำนวนนี้ แม้ว่าจากพยานหลักฐานเขาจะโต้แย้งว่าเป็นการให้กู้ยืมเงิน แต่พนักงานสอบสวนเราพบว่ามันเป็นลักษณะร่วมกันลงทุน ต่างจากการกู้ยืมที่จะมีการรับดอกเบี้ยอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ หลักฐานที่ทั้งนายแทนไทและบริษัทฯ นำมาชี้แจงแสดง มันไม่ใช่การกู้เงินแน่นอน ซึ่งพบว่ามีจำนวนเงินถึงหลักหลายร้อยบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 ข้อหาแก่นายแทนไทและบริษัทฯ

"สำหรับหมายเรียกผู้ต้องหาชุดเดียวกับนายแทนไท ที่มีการออกหมายไป 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ส่วนอีก 2 รายที่เหลือเป็นผู้ร่วมให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช (นายทุน) โดยไม่ใช่บุคคลมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักในสังคม แต่เป็นเพียงนักธุรกิจ จึงขออนุญาตสงวนชื่อนามสกุลไว้ก่อน โดยทั้งสองรายนี้ได้ประสานมาว่าจะเข้ารับทราบข้อหาในวันที่ 20 เม.ย.นี้" พ.ต.ต.สุริยา ระบุ

ด้านนายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 กล่าวว่า  สำหรับคดีพิเศษ 288/2565 เป้าหมายหลักของเราคือนายสุทิน ใจสนุก ซึ่งเป็นหัวหน้ารายใหญ่ของขบวนการฟอกเงิน เป็นหัวหน้าแก๊งโบรกเกอร์บัญชีม้า จัดหาบัญชีม้า เพื่อส่งให้กลุ่มพนันออนไลน์นำไปใช้เข้าระบบ และมีรับบริการกดเงินสดให้ด้วย และถ้ากลุ่มพนันออนไลน์ไหลเงินผ่านบัญชีม้าที่ซื้อไป แล้วต้องการเบิกถอนเงินสดออกจากระบบ ก็สามารถใช้บริการม้าเดินได้ของนายสุทิน  ซึ่งเราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับ และในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ หากผู้ต้องหาที่เหลืออีก 14 รายเข้ารับทราบข้อหาครบในวันที่ 20 เม.ย.นี้  จากนั้นเราจะนำส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา (ซึ่งก็มีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ รวมอยู่ด้วย) กับพนักงานอัยการ  คาดว่าจะสรุปสำนวนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้

ส่วนขั้นตอนของการควบคุมตัวหรือการให้ประกันตัวผู้ต้องหา จะไปในส่วนของพนักงานอัยการที่จะต้องพิจารณา ซึ่งหลักทั่วไปพนักงานอัยการจะทำบันทึกรับทราบการนัดฟังคำสั่งคดีแจ้งแก่ผู้ต้องหา จากนั้นก็ปล่อยตัวกลับ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่สังคมรู้จัก ทั้งนี้ นอกจาก 4 หมายเรียกที่ได้ออกไป เรายังจะมีทยอยออกหมายเรียกอีก ซึ่งอธิบดีฯ ได้กำชับให้ส่งสำนวนคดีนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม และสำหรับการพิจารณาแจ้งข้อหา พนักงานสอบสวนจะพิจารณาจากมิติสัมพันธ์และพยานหลักฐานอื่นๆร่วมด้วยไม่ใช่เพียงถ้อยคำในสัญญาเท่านั้น เพราะทุกคนล้วนระบุว่าตนเองให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช แต่เราดูพฤติการณ์ที่เขามีร่วมกัน ทั้งการปันผลและรูปแบบการให้เงิน ซึ่งต้องดูประกอบให้ครบทุกมิติ เพื่อให้สำนวนมีความครบถ้วนและรัดกุมก่อนสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการตามขั้นตอน-001