DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน 'นอท กองสลากพลัส'ยื่นอัยการวันศุกร์นี้ หลังผู้ต้องหา15 รายตบเท้าเข้ารับทราบข้อหาครบแล้ว

วันที่ 19 เมษายน 2566 จากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษที่ 288/2565 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน เนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่ามีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยนายพันธ์ธวัช เป็นหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ และขบวนการนี้เชื่อมโยงพัวพันไปถึงนายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ นาย อ. นั้น

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากคณะทำงาน ว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 ก่อนหน้านี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมไปสิบกว่าราย เพื่อให้ทุกคนทยอยเข้ารับทราบข้อหาช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ให้ครบในวันที่ 20 เม.ย. ปรากฏว่าทั้งหมดที่ออกหมายเรียกไปประมาณ 15 รายนั้น ผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครบทุกคนแล้ว ซึ่งข้อหาที่ 15 รายนี้ถูกแจ้งจะแตกต่างจากนายพันธ์ธวัช โดยถูกแจ้ง 2 ข้อหา ได้แก่ 1.ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน 2.ร่วมกันฟอกเงิน ขณะที่นายพันธ์ธวัชจะถูกแจ้งข้อหาเดียว คือ ร่วมกันฟอกเงิน และในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.นี้ ทางคณะพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนและนำส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหารวม 16 รายแก่พนักงานอัยการคดีพิเศษ

โดยส่วนขั้นตอนของการควบคุมตัวหรือการให้ประกันตัวผู้ต้องหา จะเป็นในส่วนของพนักงานอัยการที่จะต้องพิจารณา ซึ่งหลักทั่วไปพนักงานอัยการจะทำบันทึกรับทราบการนัดฟังคำสั่งคดีแจ้งแก่ผู้ต้องหา จากนั้นจะปล่อยตัวกลับ