ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สกัดอดีตกรรมการฯ ชาวต่างชาติทันควัน คาสุวรรณภูมิ ก่อนบินหนีสิงคโปร์ พบเลี่ยงจ่ายภาษี ทำรัฐเสียหายกว่า 5 ล้านบาท

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการ ให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ชวพล เชื้อเพ็ชร์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.นพคุณ ทัศนมาลัย สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ.ร่วมกันจับกุมตัว นายลู เดวิด (Mr.Liu David) อายุ 71 ปี สัญชาตสิงคโปร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.327/2568 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2568  เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน ร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆ โดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน สถานที่จับกุม ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พฤติการณ์ เนื่องด้วยกรมสรรพากรได้มาร้องทุกข์ที่ กก.2 บก.ปอศ. ให้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับ บริษัท ไอเซนเทีย มอนิเตอริ่ง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมี นายลู เดวิด (Mr.Liu David) สัญชาติ สิงคโปร์ มีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - วันที่ 30 ตุลาคม 2558  เนื่องด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ได้ตรวจสอบภาษีอากร ของ บริษัท ไอเซนเทีย  มอนิเตอริ่ง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศ ต่อมาปรากฏข้อมูลว่าบริษัทฯ ดังกล่าวมีพฤติกรรมเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่แสดงยอดขายและภาษีขาย ยอดซื้อและภาษีซื้อเป็นศูนย์ ไม่มีภาษีสุทธิที่ต้องชำระ แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ดังกล่าวมีรายได้ จากการประกอบกิจการ จึงเป็นการยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ของบริษัทฯ ก็พบว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ไว้ไม่ถูกต้อง กรมสรรพากรจึงพิจารณา ดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานดังกล่าวกับบริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งจากการตรวจสอบ และทำการประเมินแล้ว พบความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,239,319.00 บาท  

ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ได้อออกหมายเรียกเพื่อติดต่อกรรมการของบริษัทฯ มารับทราบข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่มีผู้ใดมาพบพนักงานสอบสวนตามที่ออกหมายเรียกไป จึงเชื่อได้ว่า มีพฤติการณ์หลบหนี พนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาพระโขนงเพื่อออกหมายจับเพื่อนำตัว กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหามาโดยตลอด จนทราบว่านายลู เดวิดฯ ผู้ต้องหา กำลังจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ จึงเดินทางไป ตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมพบผู้ต้องสงสัย บุคคลต่างชาติ มีลักษณะและตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับฯ มาแสดงตนที่ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ตรวจอนุญาตเดินทางออกราชอาณาจักร ชุดจับกุมได้ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง พบว่า นายลูเดวิด (Mr.Liu David) เป็นบุคคล ตามหมายจับจริง จึงทำการจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ยอบรับว่า ตนเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพัน บริษัท ไอเซนเทีย มอนิเตอริ่ง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จริง