จับหนุ่มเกาหลี
ฟอกเงินคริปโต
กลายเป็นทองคำ
มูลค่านับพันล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง รวบหนุ่มเกาหลีใต้ เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฟอกเงินคริปโตเป็นทองคำแท่งพันล้าน

วันที่ 23 สิงหาคม 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ขยายผลการจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจับกุม หนุ่มเกาหลี อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่ฟอกเงินดิจิทัล (คริปโต) เป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย

คดีนี้สืบเนื่องจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เสียหายถูกหลอกให้ทำงานออนไลน์ โดยเริ่มจากการกดไลท์และกดติดตามเพื่อหารายได้พิเศษ ซึ่งในช่วงแรกได้รับเงินจริง แต่ต่อมาคนร้ายได้หลอกให้ลงทุนในกิจกรรมพิเศษที่ต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 30-50% เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนไปจำนวนมาก กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ และคนร้ายได้อ้างว่าเป็นความผิดของผู้เสียหายเอง ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความกับ บก.ปอท.เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขอออกหมายจับและเข้าตรวจค้น 20 จุดใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งฟอกเงิน 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้า 5 ราย

จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. และ บก.ตม. ได้สืบทราบว่า นายฮัน ผู้ต้องหาคนสำคัญจะเดินทางเข้าประเทศไทย จึงได้วางแผนเข้าจับกุมตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือที่ภายในมีข้อมูลบัญชีคริปโทและหลักฐานการฟอกเงินจำนวนมากเส้นทางฟอกเงินจากคริปโตสู่ทองคำแท่ง แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน และกลับมาทำงานให้กับบริษัทที่ทำหน้าที่ฟอกเงินดิจิทัลเป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยหนุ่มเกาหลีทำหน้าที่เปิดบัญชีคริปโตเพื่อรับเงินดิจิทัลจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อได้รับเงินมาแล้ว บริษัทจะติดต่อกับนายหน้าในเกาหลีใต้ เพื่อแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินวอน จากนั้นนายหน้าจะนำเงินไปซื้อทองคำแท่งในต่างประเทศเพื่อส่งมอบให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อไป

จากการตรวจสอบพบว่า การฟอกเงินแต่ละครั้งใช้ทองคำไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท และระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567 บัญชีคริปโตของผู้ต้องหามียอดเงินดิจิทัลหมุนเวียนสูงถึง 47,300,000 USDT หรือประมาณ 1,650 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าถูกฟอกเป็นทองคำแท่งทั้งหมด

บช.ก. ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการลงทุนทุกรูปแบบ ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และอย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่ง่ายเกินไป เพราะมิจฉาชีพมักสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหากใครตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนศูนย์ AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง