จับตาข่าวใหญ่
นักการเมือง/ดาราดัง
DSIชี้โยงคดีฟอเร็กซ์

ดีเอสไอ เปิดปฏิบัติการลุยค้น 24 เป้าหมาย คดีฟอเร็กซ์ คล้ายคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3D แย้มมีนักการเมืองคนดัง-คนวงการบันเทิงเอี่ยวด้าน รมว.ยุติธรรม จ่อแถลงเปิดผังรายชื่อผู้เกี่ยวพันทั้งขบวนการ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สั่งการให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ
“Shutdown the laundering” ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุดใน กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ จากปฏิบัติการตรวจค้น คณะพนักงานสอบสวน ได้ตรวจยึดทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืนHardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอายัดบัญชีธนาคาร กว่า 70 บัญชี โดยขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลทางคดีต่อไป

มีรายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม ว่าสำหรับการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีผู้เสียหายหลายร้อยคน ถูกชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศภายในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทหลายแห่ง โดยอ้างว่าลงทุนแล้วจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ถูกชักชวนลงทุน จึงเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับดีเอสไอ และให้เบาะแสเพื่อให้ดำเนินการสอบสวน เพราะการลงทุนช่วงแรกๆ ผู้เสียหายยังได้รับผลตอบแทนปกติ ทำให้มีการระดมลงทุนเพิ่ม แต่พอช่วงหลัง เมื่อลงทุนมากขึ้น จำนวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์กลับเริ่มไม่มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน และปิดตัวลง

เบื้องต้นคณะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วบางส่วนและยังคงทยอยสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ขยายผลตรวจสอบไปยังบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจุดเป้าหมายตรวจค้น เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานสำคัญในคดี อย่างไรก็ตาม แผนประทุษกรรมคดีนี้มีลักษณะคล้ายคดีดังในอดีต เช่น คดีแชร์ลูกโซ่Forex-3D ที่เป็นคดีพิเศษของดีเอสไอ อนึ่ง สำหรับนักการเมืองคนดังที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงผู้เสียหายครั้งนี้ พบว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนบุคคลในวงการบันเทิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จัก

นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม จะเป็นผู้นำคณะทำงานดีเอสไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการปฏิบัติและสรุปรายงาน พร้อมกับเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และบุคคลในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทเอกชน รวมมูลค่าความเสียหายและจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด พร้อมทั้งพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว