วันนี้ 9 เมษายน 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งใหญ่ ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อตัดเส้นทางการเงินและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานฟอกเงิน

โดยล่าสุด สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขยายผลการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ในรายคดี นางสาวแตงไทยฯ กับพวก (รวมถึง MR.LEAK YIM, นางวิรินยาฯ, MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ) ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานครอบคลุมทั้งเรื่องยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ฉ้อโกงประชาชน, อั้งยี่ และส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว (เพิ่มเติม) ไว้ชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน) ตามคำสั่ง ย. 96/2569 จำนวน 34 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่ถูกอายัดในรอบนี้ประกอบด้วย รถยนต์, สิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน, เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมียอดรวมทรัพย์สินทั้งหมดกว่า 2 หมื่นล้าน

ก่อนหน้านี้ ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินในเครือข่ายนี้ไปแล้วบางส่วน มูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2569) เมื่อรวมกับการอายัดเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทำให้ยอดรวมทรัพย์สินที่ถูกสั่งยึดและอายัดในคดีสแกมเมอร์ข้ามชาติกลุ่มนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 102 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 20,392 ล้านบาท

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ถูกยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว และมีความประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่ง สามารถดำเนินการได้โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ