สหรัฐฯ คว่ำบาตรเพิ่ม 45 บริษัท-บุคคลโยงแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบริษัทและบุคคล 45 ราย ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ในกัมพูชา รวมถึงขบวนการหลอกลวงในประเทศมาดากัสการ์ ซึ่งมีเป้าหมายโจมตีชาวอเมริกัน โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ครอบคลุมบุคคล 4 ราย และบริษัท 41 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับพรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) กลุ่มธุรกิจสัญชาติกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการหลอกลวงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้กลโกงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการหลอกสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวผ่านอินเทอร์เน็ต และการหลอกลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีทั้งผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมขบวนการและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งหมดมุ่งหลอกเอาเงินจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ขณะที่ทางการกัมพูชาระบุว่ากำลังเร่งปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายดังกล่าว หลังเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และจีน

หนึ่งในบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรคือ ชิว หย่ง (Qiu Yong) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารบริษัทหลายแห่งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยบริษัทเหล่านี้ควบคุมเครือข่ายบริษัทในฮ่องกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปล่อยกู้และกิจการอื่น ๆ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ชิวถือหนังสือเดินทางของกัมพูชา เซนต์ลูเซีย และตุรกี อีกทั้งมีส่วนช่วยให้พรินซ์ กรุ๊ป ฟอกเงินผ่านบริการปล่อยกู้และธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทไวน์

ก่อนหน้านี้ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้งพรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งเกิดในประเทศจีน ถูกส่งตัวจากกรุงพนมเปญไปยังจีนเมื่อเดือนมกราคม หลังกลุ่มบริษัทดังกล่าวถูกสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวง โดยทางการกัมพูชาระบุว่า เฉินเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มอย่างน้อย 6 รายที่ถูกจับกุม พร้อมอายัดทรัพย์สิน ทั้งคาสิโน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ มูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม พรินซ์ กรุ๊ป เคยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงทางไซเบอร์

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังประกาศคว่ำบาตรชุย ก๊ก วา (Chui Kok Wa) ชาวมาเลเซีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายหลอกลวงในประเทศมาดากัสการ์ โดยกระทรวงการคลังระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้เทคโนโลยีทางไซเบอร์ รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี หลอกลวงชาวอเมริกันจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ด้านฮุน มาเนต ผู้นำกัมพูชา เคยกล่าวในการประชุมสุดยอดต่อต้านการฉ้อโกงเมื่อเดือนกันยายนว่า กัมพูชาจะไม่ยอมเป็นแหล่งพักพิงของขบวนการหลอกลวงทางไซเบอร์ แต่นักวิเคราะห์มองว่าเครือข่ายคุ้มครองโดยกลุ่มชนชั้นนำ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรมดังกล่าว ยังคงมีอยู่

ขณะที่สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า เครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ยังคงขโมยเงินจากเหยื่อชาวอเมริกันเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ พร้อมยืนยันว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ มุ่งมั่นรื้อถอนเครือข่ายเหล่านี้ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้นำองค์กร โครงสร้างบริษัท ไปจนถึงผู้สนับสนุนด้านการเงินที่ช่วยให้ขบวนการสามารถดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องรับโทษ