นายกฯโต้รังแก‘ภาวุธ’

ลั่นไม่ทำชั่วๆ

กลั่นแกล้งคดีฟอเร็กซ์

ดีเอสไอเล็งชงคดีพิเศษ

ยันเส้นเงินหลักฐานโยง

คลิปมัดโผล่งานสัมมนา

เจ้าตัวดิ้นหาข้อมูลชี้แจง

พนักงานสอบสวนจ่อชง อธิบดีดีเอสไอ รับคดีฟอเร็กซ์ เป็นคดีพิเศษ ขยายผลฟอกเงิน ยึดทรัพย์สิน พบเส้นเงินโยง “ภาวุธ”พาชายปริศนาเที่ยวปารีส-สัมมนาเป็นโบรกเกอร์บริษัทหลอกเทรดฟอเร็กซ์ เปิดคลิปเล่าประสบการณ์เทรดรับแต้มแลกทริปเที่ยวฝรั่งเศส เจ้าตัวดิ้น โพสต์เฟซบุ๊กอ้างเร่งรวบรวมหลักฐานชี้แจง ส่วนทนายวิฑูรย์ พา 2 พยานให้ข้อมูลดีเอสไอ ขณะที่นายกฯ ลั่นไม่เคยคิดกลั่นแกล้ง ดิสเครดิตทางการเมือง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ Shutdown the laundering ทลายขบวนการซื้อขายเก็งกำไรสกุลเงินต่างประเทศ หรือฟอเร็กซ์ ซึ่งจากการตรวจค้นสถานที่ตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ พบว่าบริษัท สปาร์คดิจิทัล ได้โอนเงินไปยังบัญชีของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประมาณ 28 ล้านบาท โดยโอนครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง ซึ่งโอนภายในวันเดียว และรับโอนเงิน 2 ทอด ผ่านนิติบุคคลกับกลุ่ม payment ว่ามีรายงานข่าวจากดีเอสไอ ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนได้ขยายผลสอบปากคำพยานผู้เสียหาย ทั้งในส่วนที่มาร้องทุกข์กับดีเอสไอ และในส่วนที่ร้องทุกข์กับ บช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์ ประกอบกัน

จ่อชงฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนได้เร่งรวบรวมหลักฐานนำไปวิเคราะห์ โดยคาดว่าภายใน 2 วันนี้ จะสามารถเสนอขออธิบดีดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์

ทั้งนี้ เนื่องจากคำร้องทุกข์ของพยานผู้เสียหายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคำร้องที่บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ถูกแนะนำให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ จากเว็บไซต์ในต่างประเทศ โดยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเจ้าหน้าที่หรือผู้แนะนำการลงทุน (Sales หรือ Agent) ที่คอยให้คำแนะนำ สอนการเทรด โชว์กำไรปลอมจากผู้ชักชวนลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้าไปเทรดมากขึ้น แสดงผลพอร์ทที่ได้ผลกำไรสูงเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเข้าทำการเทรด โดยจัดเซลล์ประกบดูแลลูกค้าเป็นรายๆ ซึ่งช่วงแรกถอนเงินได้จริง ต่อมาอ้างเงื่อนไข หรือขายคอร์ส ฝากเทรด หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จนไม่สามารถถอนเงินได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตามรอบเวลา แต่เป็นการนำเงินเข้าสู่พอร์ตการลงทุนเพื่อซื้อขายเก็งกำไรส่วนต่างราคา (Price Difference) อ้างว่ามีการซื้อขายผ่านระบบของโบรกเกอร์ต่างประเทศ

มุ่งเน้นความผิดพ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ

นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนไม่ได้มุ่งเน้นแค่การกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เท่านั้น แต่เน้นไปที่ความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นฐานความผิดที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายของดีเอสไอ และสามารถขยายผลดูในเรื่องของการฟอกเงินได้ ซึ่งดีเอสไอ ต้องทำให้ครบทุกมิติ

รายงานข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสียหายบางราย แท้จริงแล้วอาจเป็นโบรกเกอร์ ที่ไปชักชวนผู้อื่นมาลงทุน เมื่อเกิดปัญหาพอร์ตแตก จึงอ้างว่าตนเป็นผู้เสียหายด้วย ประเด็นนี้คณะพนักงานสืบสวนต้องตรวจสอบรอบด้าน ว่าบุคคลนั้นมีพฤติการณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามความผิดคดีแชร์ลูกโซ่หรือไม่

เร่งวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมด

สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มของโบรกเกอร์ฟอร์เร็ก อาทิ บริษัท QRS Global, บริษัท HFM, บริษัท GOFX, บริษัท Eterwealth และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) เช่น อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global, แอคมี่ และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด นั้น คณะพนักงานสอบสวน ยังอยู่ระหว่างวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดที่ได้มาจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งในเร็ววันนี้จะได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยานให้บุคคลทั้งหมดเข้ามาชี้แจง

ภาวุธพาชายปริศนาเที่ยวปารีส

รายงานข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยด้วยว่า กรณีนายภาวุธ ซึ่งรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์ก ดิจิทัล จำกัด นั้น ทางพนักงานสอบสวน ต้องรอฟังคำชี้แจงของเจ้าตัวก่อน ส่วนกรณีที่ในรูปภาพแผนผังความเชื่อมโยงสัมพันธ์ปรากฏมีภาพชายปริศนา มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด : QRS Global และรายงานการสืบสวนยังระบุว่ารู้จักและสนิทสนมกับนายภาวุธ เพราะเคยไปเที่ยวปารีส ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาร่วมกันนั้น ข้อมูลจากการสืบสวนเพิ่มเติม พบว่าชายปริศนารายนี้ มีบทบาทเป็นทั้งโบรกเกอร์ และยังเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด : QRS Global ด้วย

เส้นเงินชี้‘ฟิล์ม-รัฐภูมิ’เอี่ยว

รายงานข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนบทบาทของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ดาราชื่อดัง อยู่ในกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ 2 แห่ง คือ 1.บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา และ 2.บริษัท HF Markets (SV) Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน โดยมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง เบื้องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่พบข้อมูลเส้นทางการเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เชื่อมโยงถึงนายรัฐภูมิ แต่อย่างใด

ทั้ง2ยังไม่ประสานไปดีเอสไอ

ขณะนี้ทั้งนายภาวุธ และนายรัฐภูมิ ยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เพื่อขอชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็เร่งขยายผลเพื่อตรวจสอบดูว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่คนในแวดวงการเมือง หรือวงการบันเทิง หากหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร ก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง

ขอให้เหยื่อเร่งติดต่อให้ข้อมูล

ส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรค พิจารณาฟ้องในความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 หากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นกับนายภาวุธ นั้น แหล่งข่าวจากดีเอสไอ ยืนยันว่า พนักงานสอบสวนดำเนินการทุกอย่างตามพยานหลักฐานและขั้นตอนกฎหมาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ ผู้แนะนำการลงทุน (IB) และบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนฟอเร็กซ์ ให้เร่งติดต่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี โดยติดต่อได้ที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดีเอสไอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 9888 หรือโทร.1202 ต่อ 50219 หรือ 50231

คลิปโผล่ภาวุธเทรดแลกรับสิทธิฯ

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ภายหลังนายภาวุธ ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ และไม่เกี่ยวกับธุรกิจโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ แต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบกลับพบว่า นายภาวุธ ได้ปรากฎตัวในคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ได้ใช้บริการระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (Pay Solutions) ที่นายภาวุธ เคยเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าที่เข้ามาลงทุน โดยดีเอสไอ ตรวจพบเส้นทางการเงินเครือข่ายโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับคลิปดังกล่าว นายภาวุธ ได้บอกเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจ สู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพ โดยระบุว่า หลังจากเข้าเรียนในคลาสเทรดเพียง 2-3 เดือน ทำให้มีความเข้าใจการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การเทรดถือเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพราะช่วยให้ได้เรียนรู้และติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังโชว์รางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ซึ่งระบุว่าได้จากการสะสมแต้มผ่านการเทรด พร้อมแสดงความสนใจในแคมเปญสะสมแต้ม เพื่อแลกรับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสฟรี ด้วย

เจ้าตัวเร่งรวบรวมหลักฐานแจง

ด้านนายภาวุธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยมีใจความว่า ช่วงนี้กำลังเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับดีเอสไอ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ด้วยว่า พร้อมจะอธิบายถึงข้อจำกัดเรื่องเวลา และขั้นตอนการดำเนินการ โดยชี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ครบถ้วน

เท้งเผยพร้อมตรวจสอบภายใน

ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีดีเอสไอ ทำหนังสือเชิญนายภาวุธ ให้ไปชี้แจงกรณีเกี่ยวพันกับคดีฟอเร็กซ์ พรรคประชาชน หรือฝ่ายค้าน จะมีมติอย่างไร ว่าขอแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1.ความสมัครใจของนายภาวุธ เชื่อว่าพร้อมชี้แจงต่อทุกหน่วยงาน แต่รอความชัดเจนจากดีเอสไอ ก่อน ว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาเป็นอย่างไร ขณะนี้นายภาวุธ ยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัย และ 2.เรื่องกระบวนการภายใน พรรคก็มีมาตรฐานการกำกับดูแลเช่นเดียวกัน

ทนายพา2พยานเข้าให้ข้อมูล

อีกด้านหนึ่ง นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เพื่อพาพยาน 2 คน ที่เคยเรียนเทรดฟอเร็กซ์ กับโค้ชสอนเทรดซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ดีเอสไอ ตรวจสอบและแถลงข่าว เพื่อเข้าให้ข้อมูล โดยนายวิฑูรย์ กล่าวว่า พยานที่พามาเป็นคนที่เข้าไปเรียนกับโค้ชเจมส์ และถูกปลูกฝังให้เทรด เพื่อให้ได้กำไรเยอะๆ ซึ่งโบรกเกอร์ที่เทรด ถือว่าเป็นโบรกเกอร์เถื่อน ไม่ได้รับอนุญาต อยากพาผู้เสียหายมาให้ปากคำในฐานะพยานก่อน เพื่อให้สำนวนคดีมีความแน่นหนา แต่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายได้

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าโบรกเกอร์บริษัทที่ดีเอสไอ แถลง เป็นโบรก เกอร์ต่างชาติ ไม่มีบริษัทในประเทศไทย และมีคนเอาเงินไปฝาก เพื่อไปเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งตนได้คำพิพากษาของศาลออสเตรเลีย ที่มีคำสั่งให้ปิดบริษัทดังกล่าว เพราะมีสินทรัพย์น้อยและเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ตนจะนำหลักฐานชิ้นนี้มอบให้ดีเอสไอ ตรวจสอบด้วย เพราะบริษัทนี้ยังรับเงินเข้ามาเรื่อยๆ ผ่าน Payment Gateway

นายกฯปัดกลั่นแกล้ง-ไม่คิดชั่วๆ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.พรรคประชาชน ในคดียาเสพติด ซึ่งพรรคประชาชน นำมาเชื่อมโยงกับกรณีที่ดีเอสไอ แถลงข่าวเปิดชื่อนายภาวุธ ว่าเชื่อมโยงคดีฟอเร็กซ์ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ว่าเขาคิดไปเรื่อย ถ้าตนกลั่นแกล้งจริง คงโดนไปหลายคนแล้ว ตนไม่คิดเรื่องชั่วๆ พวกนี้

เมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้นายภาวุธ ออกมาเปิดเผยเรื่อง TH-AI Passport นายกฯ กล่าวว่า เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยี ซ้ำเติม หรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิด คนนี้ถูก เพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมาย คนที่ถูกกล่าวหา ก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา หาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาเท่านั้นเอง หากทุกอย่างหักล้างได้ ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไร เราจะไปทำอะไรได้