4 มิ.ย.58 เมื่อเวลา 13.00 น. ร.ต.ต.จิรภัทร บุญนำ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งจาก นายเจตรินท์ บุญมารอง อายุ 21 ปี ชาว ต.บ้านแหลม อ.เมือง จ.สุโขทัย ว่า ถูกชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จนต้องสูญเงินไปนับหมื่น

นายเจตรินท์ ให้การว่า ปกติตนมีอาชีพเป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้าน พี.เอ็ม.ค็อฟฟี่ช็อป ย่านพัทยาใต้ เมื่อประมาณวันที่ 10 พ.ค.58 ที่ผ่านมา ตนเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ของชาวสีม่วงแห่งหนึ่งทางอินเตอร์เน็ต จนได้ไปรู้จักกับชายชาวต่างชาติ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ ชื่อ นายริชาร์ด เอ็ดเวิร์ด (Mr.Richard Edward) อายุ 32 ปี สัญชาติอเมริกัน และใช้รูปถ่ายของชายต่างชาติหน้าตาหล่อเหลาแต่งตัวดีมีภูมิฐาน จากนั้นจึงแชทพูดคุยกันเรื่อยมาเกือบทุกวัน

กระทั่งเจ้าตัวบอกว่า จะเดินทางมาหาที่ประเทศไทยเพื่อนำเงินมาลงทุนทำบาร์เกย์ที่เมืองพัทยา จนเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วานนี้ (3 มิ.ย.58) นายริชาร์ด โทรศัพท์มาบอกว่า เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและอยู่ที่สนามบินภูเก็ต แต่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินจับตัวไว้ อ้างว่าได้นำเงินสดติดตัวมาจำนวน 3 แสนดอลล่า ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทำให้ถูกปรับเป็นเงินไทยจำนวน 75,000 บาท และได้จ่ายไปแล้ว 50,000 บาท แต่ยังขาดอีก 25,000 บาท ก่อนที่ นายริชาร์ด จะให้ตนคุยโทรศัพท์กับหญิงไทย ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ซึ่งหญิงคนดังกล่าว ก็ยืนยันว่า นายริชาร์ด ถูกจับจริง และบอกให้โอนเงินมาให้โดยด่วน พร้อมกับบอกเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต ระบุชื่อบัญชีคือ น.ส.วันเพ็ญ สมีเพชร ตนหลงเชื่อ จึงโอนไปให้จำนวน 25,000 บาท

นายเจตรินท์ ให้การอีกว่า ภายหลังหญิงคนดังกล่าวโทรศัพท์กลับมาบอกว่า ต้องโอนค่าดำเนินการไปให้อีก 7,000 บาท ไม่เช่นนั้น นายริชาร์ด จะไม่ได้รับการปล่อยตัว ตนเลยรีบหาเงินโอนไปให้ในทันที เพื่อหวังว่าจะได้พบกับนายริชาร์ด โดยไม่คิดเอะใจอะไร กระทั่งเวลาผ่านไปหนุ่มในฝันยังไม่ติดต่อกลับมา ตนจึงโทรศัพท์ไปหาเป็นร้อยครั้ง แต่กลับไม่มีคนรับสาย ตนเลยเข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต และไปพบข้อความเตือนประชาชนเกี่ยวกับแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งวิธีการตุ๋นและพฤติกรรมคล้ายกับเหตุการณ์ที่ตนประสบพบเจอ ทำให้เชื่อว่า น่าจะถูกหลอกแล้ว จึงเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจดังกล่าว

ภายหลังการสอบสวน จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ภ.จว.ชลบุรี หรือ ศปอช. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีในลักษณะนี้ เพื่อทำการสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้ง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลทั้งภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ โดยเฉพาะชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ซึ่งเบื้องต้นทราบแล้วว่าเป็นใคร และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน ก่อนส่งชุดสืบสวนติดตามตัวมาสอบขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวไทยและต่างชาติต่อไป