วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 13 รายคดี ทรัพย์สิน 402 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 164 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคดีสำคัญ รายคดีนายเจริญ กับพวก เครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่การนำยาบ้ามาบรรจุหีบห่อและซุกซ่อนในกล่องพัสดุ และใช้บริการจัดส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งของเอกชน มีนายเจริญ เป็นหัวหน้าผู้สั่งการ มีผู้สนับสนุนเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินค่ายาเสพติด จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 9 รายการ เป็นที่ดิน และบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท

คดีนายแก้ว กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชน หลอกลวงทางโทรศัพท์โดยแอบอ้างว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นในการประกอบกิจการ หรือหลอกลวงว่าเป็นพนักงานอัยการ หรืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. โดยสุ่มโทรศัพท์ไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ อ้างว่ามีคดีหรือมีเรื่องที่ถูกตรวจสอบ ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ผู้ต้องหา ตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในหลายพื้นที่ กรณีเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลายครั้ง รวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า 5 ล้านบาท และจากการตรวจสอบพบบัญชีผู้กระทำความผิดพบว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ล้านบาท พบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มีรายการเดินบัญชีที่มีปริมาณความถี่ในการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ มีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่สอดคล้องกับอาชีพ รายได้ ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 38 รายการ เป็นบัญชี เงินฝากธนาคาร มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท

คดีนางรัตนาภรณ์ กับพวก เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลัง เงินยืม ควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุคงคลังเบิกจ่ายเงินสด จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา รวมทั้งดูแลระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และงานจ้างเหมาบริการ ควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง โดยทุจริต คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 77 รายการ เช่น เงินสด สินค้าแบรนด์เนม พระเครื่อง ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท

คดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ www.huaysodplus.com โดยจากการสืบสวนพบว่า มีการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยการสมัครเป็นสมาชิกในระบบและให้โอนเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อเติมเงินเป็นเครดิต และจากการตรวจสอบพบข้อมูลการโอนและรับโอนเงิน จากบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว จำนวน 289 รายการ มูลค่าประมาณ 197 ล้านบาท คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพิ่มเติม 32 รายการ เช่น หุ้น ที่ดิน เงินสด และสินค้าแบรนด์เนม มูลค่าประมาณ 96 ล้านบาท

นอกจากนี้บอร์ดธุรกรรมได้เห็นชอบส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 11 รายคดี ทรัพย์สิน 65 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 360 ล้านบาท และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน ไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย 9 รายคดี ทรัพย์สิน 236 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 626 ล้านบาท