ประเทศไทยกำลังถูกมองจากชาวโลกว่าเป็นดินแดนแห่งการฟอกเงิน ปัญหานี้คือเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจำเป็นต้องสำเหนียกและต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว เพราะหากปล่อยให้ปัญหานี้ใหญ่โตจนไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้แล้ว ชื่อเสียงของประเทศไทยจะเลวทรามไม่ต่างไปจากกัมพูชา

เราจำเป็นต้องกล่าวถึงรากเหง้าของมูลเหตุการใช้ไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน เพราะหากไม่ขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าแล้ว ก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้จริง แต่หากเจาะลึกลงไปถึงรากเหง้า ต้นตอของปัญหาได้แล้ว แต่ทว่าผู้มีอำนาจรัฐไม่จัดการกำจัดปัญหาให้หมดไป ก็ไม่สามารถขุดรากถอนโคนปัญหานี้ได้ ดังนั้น จึงทำให้มีคำถามตามมาว่า ตกลงแล้วผู้มีอำนาจรัฐของไทยตั้งใจแก้ปัญหานี้หรือไม่ หรือว่าจริงๆ แล้วผู้มีอำนาจรัฐไทยคือต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี้ เพราะว่ามีคนบางคนที่อยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐคือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

จากการศึกษาและดูข้อมูลการฟอกเงินในไทยพบว่ามีขบวนการนี้จริง และยังพบว่ามีโยงใยไปถึง scammers gangster (แก๊งต้มตุ๋นหลอกลวง) และยังมีกลุ่มที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ที่เรียกว่าธุรกิจสีเทา สีดำ โดยคนจำพวกนี้ใช้ไทยเป็นฐานการฟอกเงิน แต่ที่น่าหนักใจคือมีนักการเมืองระดับชาติของไทยพัวพันกับขบวนการผิดกฎหมายนี้ และยังพบว่าในบางกรณีมีการใช้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเป็นฐานปฏิบัติการ โดยมีตำรวจ นักการเมือง นักกฎหมาย และผู้อยู่ในวงการตลาดหุ้นร่วมรู้เห็นเป็นใจ 

ดังพบว่ามีความพยายามซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหวังใช้เป็นกลไกในการฟอกเงินในระยะยาว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเป้าหมายของขบวนการฟอกเงิน คือ บริษัทด้านพลังงาน สินทรัพย์ดิจิทัล และสถาบันการเงิน เป็นต้น จึงมีคำถามว่า เรื่องเหล่านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำหน้าที่ดูแลและป้องกันแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วหรือยัง 

ในเมื่อสมาชิกของโลกหลายประเทศกำลังร่วมกันกดดันเพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากร scammers ในกัมพูชา แต่น่าสังเกตว่ารัฐบาลไทยกลับดูเสมือนนิ่งเฉยกับเรื่องนี้จนทำให้รัฐบาลถูกตั้งคำถามว่าทำไมจึงเฉยเมยกับการปราบปราม scammers หรือว่ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจบางกรณีกับ scammers 

อย่าลืมว่าแก๊งอาชญกรจากกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเข้ามาพัวพันข้องเกี่ยวกับดินแดนไทยในรูปแบบต่างๆ อาทิ บางรายสามารถทำให้ลูกของตนได้รับสัญชาติไทย และบางรายก็เข้ามาลงทุนในไทย บางรายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองไทยบางคน และขณะเดียวกันก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเงิน การธนาคารบางคนของไทย โดยพบแล้วว่าอดีตรัฐมนตรีไทยบางคน มีสายสัมพันธ์โยงใยกับบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นแก๊งอาชญากรในกัมพูชา ส่วนรัฐมนตรีไทยบางคนก็มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแก๊งอาชญากรของกัมพูชาเช่นกัน ถามว่าเรื่องน่ารังเกียจเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทยได้อย่างไร แล้วทำไมรัฐบาลไทยจึงปล่อยให้เกิดขึ้นได้ หากรัฐบาลไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องผิดกฎหมายเหล่านี้ ก็ต้องจัดการปราบปรามและกำจัดแก๊งอาชญากรเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยไม่ชักช้า

ถามว่าเมื่อแก๊ง scammers ในกัมพูชาได้รับเงินจากการทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วจะนำเงินสกปรกไปฟอกที่ไหน แน่นอนว่าอาจจะนำไปฟอกบนเกาะบริติชเวอร์จิน หรือเคแมน หรือในสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือไม่ ตอบว่าก็น่าจะได้ แต่หากถามต่อไปว่าแล้วนำเข้ามาฟอกในประเทศไทยได้หรือไม่ ตอบว่าก็น่าจะได้ และน่าจะเป็นการนำเข้ามาฟอกได้ง่ายดายที่สุด เพราะมีพรมแดนของประเทศติดกัน แล้วก็ยังพบว่าแก๊งอาชญากรในกัมพูชายังสามารถเข้า-ออกไทยได้อย่างสะดวก แถมยังมีคนมีอำนาจรัฐให้การสนับสนุนอีกด้วย 

ถามจริงๆ ว่ารัฐบาลไทยเคยตรวจสอบเส้นทางการเงินของเฉิน จื้อ เจ้าพ่อ scammer คนสำคัญของกัมพูชาอย่างจริงๆ จังๆ หรือไม่ แล้วเคยรู้บ้างไหมว่าเส้นทางการเงินที่ไม่ขาวสะอาดของ เฉิน จื้อ เข้ามาในไทยบ้างหรือไม่ และมีจำนวนมากน้อยเพียงใด หวังว่ารัฐบาลไทยจะไม่ปฏิเสธเรื่องบริษัท Prince Group ของ เฉิน จื้อ ที่เข้ามาเปิดกิจการในไทย ถามว่ารัฐบาลไทยไม่รู้ใช่ไหมว่า เฉิน จื้อ คือที่ปรึกษาของฮุนเซน และฮุน มาเนต ผู้มีอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกัมพูชา

อ้างอิงข้อมูลการศึกษาเรื่องเครือข่าย scammers กัมพูชา โดย สฤณี อาชวานันทกุล พบว่าแก๊ง scammers กัมพูชาเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาอย่างใกล้ชิด และพบว่ามีการฟอกเงิน โดยแก๊ง scammers และธุรกิจสีเทาซึ่งมีคนไทยจำนวนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยแบ่งได้สามระดับคือ 

แก๊ง scammers กัมพูชาส่งเงินสีเทาเข้ามาฟอกในไทย โดยใช้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นฐานปฏิบัติการ โดยผ่านการซื้อขายหุ้นรายวัน และซื้อหุ้นจำนวนมากของบริษัทในตลาดหุ้นไทย การกระทำเช่นนี้ทำให้สามารถฟอกเงินได้ง่ายดายในระยะยาว ถามว่าเรื่องนี้คนใน ก.ล.ต. และนักการเมืองไทยที่มีอำนาจรัฐจะไม่รู้จริงๆ หรือ แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนคือโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะต้องรู้เห็นอย่างแน่นอน

นอกจากการฟอกเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังฟอกเงินผ่านเว็บพนันออนไลน์ รวมถึงฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อทองคำ ซื้อสินทรัพย์มีค่าอื่นๆ โดยซื้อผ่านตัวแทน หรือผ่านนักธุรกิจสีเทาในไทย และซื้อผ่านเจ้าหน้าที่บางคนของรัฐ รวมถึงผ่านสถาบันการเงินบางแห่ง และก็ยังพบว่ามีการฟอกเงินโดยผ่านการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม และนักกาารเมืองระดับท้องถิ่นของไทยด้วย

จากการศึกษาวิจัยและค้นข้อมูลพบว่ามีการฟอกเงินในไทยโดยแก๊งอาชญากรมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว โดยพบว่าฟอกเงินผ่านตลาดหุ้นของไทยมีมูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท และยังฟอกเงินนอกตลาดหุ้นไทยโดยการซื้อหุ้นนอกตลาดอีกประมาณ 6 พันล้านบาท

ข้อสังเกตการฟอกเงินผ่านตลาดหุ้นไทยคือ การนำเงินไม่สะอาดไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยผ่านตัวแทน โดยการซื้อหุ้นครั้งละจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ ก.ล.ต. ต้องทราบดี เพราะการถือหุ้นทุกๆ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดถือว่ามีนัยสำคัญต่อหลักทรัพย์ของกิจการนั้นๆ จึงต้องรายงานการถือครองหุ้นต่อ ก.ล.ต. และต้องระบุว่าใครคือผู้รับประโยชน์จากหุ้นตัวนั้น แต่แม้ scammers จะใช้ตัวแทนหรือนอมินีในการดำเนินการ แต่ ก.ล.ต. ก็ต้องติดตามค้นหาตัวจริงให้ได้ เพราะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังจะพบว่าการฟอกเงินลักษณะนี้จะใช้นอมินีหลายคน โดยจะซื้อขายถ่ายโอนหุ้นกันไปมา เพื่อสร้างภาพลวงตาว่าหุ้นตัวนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด และพบว่าหุ้นที่ผ่านการปั่นด้วยนอมินีจะมีราคาสูงอย่างผิดสังเกต แต่ทั้งหมดนั้นเป็นผลงานการกระทำของเจ้าของเงินทุนสีเทา

ขณะเดียวกัน เมื่อ ก.ล.ต. เริ่มทำงานตรวจค้นแล้ว ปปง.ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ ปปง. โดยใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินคดี ตัวอย่างเช่น หาก ปปง. พบว่ามีความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีการซื้อขายในมูลค่าสูงผิดปกติจากคนที่ไม่น่าจะมีเงินมากพอกับการทำธุรกรรมนั้น เรื่องนี้ ปปง.สามารถเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกได้ทันที แต่สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนมากๆ ในตลาดหุ้นก็จำเป็นต้องให้โบรกเกอร์ส่งข้อมูลให้ ปปง. ด้วย เพราะหากโบรกเกอร์ปกปิด ก็ทำให้ ปปง. ทำงานยากลำบาก แต่ ปปง. ก็ต้องมีกลไกเข้าไปตรวจสอบเบื้องลึกให้ได้

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการซื้อขายหุ้นของ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน ที่ดูแล้วผิดปกติเพราะมีเงินทุนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสันนิษฐานว่าเงินทุนอาจเชื่อมโยงไปถึงเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฮุนเซน แห่งกัมพูชา และยิม เลียก นักธุรกิจสีเทาในกัมพูชา จากข้อมูลพบว่าปี 2567 มีกองทุนน่าสงสัยพยายามเข้าซื้อหุ้น บมจ. บางจากฯ ที่กองทุนประกันสังคมของไทยถือครองอยู่กว่า 14 เปอร์เซ็นต์ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท แต่กลับไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อได้ จึงทำให้การซื้อขายครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ 

แต่ต่อมามีกองทุนจากสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้น บมจ. บางจากฯ ชั่วคราว แล้วพบว่ารีบร้อนขายออกให้บริษัทในไทยจำนวนมากถึง 9 เปอร์เซ็นต์  และมีการกว้านซื้อหุ้นต่อเนื่องจนถือครองได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเส้นทางเงินโยงไปถึงเครือข่ายของเบนจามินโดยตรง ทั้งนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเบนจามิน ถูกตั้งข้อสงสัยว่าพัวพันกับทุนสีเทาและแก๊ง scammers ในกัมพูชา แล้วก็พบว่ามีโยงใยบางประการกับนักการเมืองไทย โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายร่วมกับทักษิณ ชินวัตร และ ธรรมนัส พรหมเผ่า ข้อสงสัยเหล่านี้มาจากวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แห่งพรรคประชาชน โดย วิโรจน์แสดงความเป็นห่วงว่าเงิน สีเทาอาจกำลังทะลักเข้าไปฟอกเงินในตลาดหุ้นไทย และตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะมีขบวนการทุนสีเทาข้ามชาติกำลังพยายามจะเข้ามาถือครองหุ้น บมจ.บางจากฯ ซึ่งเป็นกิจการพลังงานที่สำคัญของไทย

มีข้อสังเกตว่ากลุ่มทุนสีเทาจากกัมพูชาจงใจซื้อหุ้นพลังงานของไทย เพื่อหวังครอบงำธุรกิจนี้ เพราะต้องการ ใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินในระยะยาว และยังมีความ พยายามครอบครองกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย เพราะสามารถปั้นแต่งตัวเลขของกิจการได้ง่าย และยังมีธุรกิจ อีกหนึ่งชนิดที่ทุนสีเทาต้องการครอบครองคือสถาบันการเงิน และกิจการด้านคริปโต รวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะแก๊งอาชญากรทุนสีเทาสามารถฟอกเงินได้สะดวก ดังนั้น หากมีสถาบันการเงินแล้วมีกระดานคริปโตเป็นของตัวเอง กลุ่มทุนสีเทาสามารถนำเงินไปฟอกได้สะดวก แต่หากกลุ่มทุนสีเทาได้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงิน ก็สามารถกำหนดได้ว่าในกรณีที่ใครก็ตามนำเงินไปฝากก็ทำได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านระบบ KYC (know your customers) 

สิ่งที่กล่าวมานี้ ไม่ได้เกินความสามารถของรัฐบาลไทยที่จะเข้าไปตรวจตราสอดส่องเพื่อแก้ปัญหาการฟอกเงิน แต่ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลไทยต้องการแก้ปัญหาหรือต้องการปล่อยปัญหาไว้ เพื่อผลประโยชน์บางประการของผู้มีอำนาจรัฐ